Національний банк України застосував до ТОВ “ЕКСПО ПРОПЕРТІ ГРУП” захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та приведення діяльності ТОВ “ЕКСПО ПРОПЕРТІ ГРУП” у відповідність до вимог законодавства України. Про це повідомляється на сайті НБУ.
Захід впливу застосовано у зв’язку з порушенням обов’язкової для виконання вимоги щодо подання ТОВ “ЕКСПО ПРОПЕРТІ ГРУП” до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2025 рік згідно з вимогами Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку від 29.12.2023 № 199 (зі змінами).
ТОВ “ЕКСПО ПРОПЕРТІ ГРУП” зобов’язане вжити заходів для усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 18 серпня 2026 року.
Рішення про застосування заходу впливу до ТОВ “ЕКСПО ПРОПЕРТІ ГРУП” Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 липня 2026 року.
Відповідно до статті 56 Закону України “Про Національний банк України” прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома відповідних установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України “Про адміністративну процедуру”. Днем доведення до відома є день надсилання адміністративного акта на поштову адресу або на адресу електронної пошти установи.
Також НБУ застосував захід впливу до ТОВ "ФК "ОНЛАЙН ФІНАНС" у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.
Підставою стало невиконання рішення Національного банку щодо необхідності приведення структури власності ТОВ "ФК "ОНЛАЙН ФІНАНС" у відповідність до вимог стосовно прозорості, визначених у розділі III Положення про вимоги до структури власності на ринку фінансових і платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 07 листопада 2025 року № 135) (зі змінами).
Так, 18 травня 2026 року Національний банк визнав структуру власності ТОВ "ФК "ОНЛАЙН ФІНАНС" непрозорою. Підставою стало те, що відомості про структуру власності, а також подані додаткові документи та інформація не дали змоги встановити:
- особу, яка здійснює значний вплив на управління та/або діяльність ТОВ "ФК "ОНЛАЙН ФІНАНС";
- усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану одноосібну та/або спільну істотну участь у ТОВ "ФК "ОНЛАЙН ФІНАНС" або можливість здійснювати значний чи вирішальний вплив на його управління та/або діяльність;
- усіх ключових учасників юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами ТОВ "ФК "ОНЛАЙН ФІНАНС";
- характер взаємозв’язків між ТОВ "ФК "ОНЛАЙН ФІНАНС" та зазначеними особами.
Національний банк встановив для ТОВ "ФК "ОНЛАЙН ФІНАНС" термін (до 22 червня 2026 року) для приведення структури власності у відповідність до вимог Положення № 30.
У визначений строк ТОВ "ФК "ОНЛАЙН ФІНАНС" не привело структуру власності у відповідність до вимог Положення № 30, тобто не виконало рішення Національного банку.
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 27 липня 2026 року ухвалив рішення про відкликання ТОВ "ФК "ОНЛАЙН ФІНАНС" ліцензії на діяльність фінансової компанії.
Днем раніше НБУ застосував до ТОВ "ПРОФІТ ФАЙНЕНС" захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.
Захід впливу до зазначеної фінансової компанії застосовано за неподання до Національного банку України документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), у зв’язку зі збільшенням у 2025 році розміру статутного капіталу.
Зазначена небанківська фінансова установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 18 серпня 2026 року.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 липня 2026 року.