Національний банк України вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2026 рік у частині зміни найменування небанківської установи. Про це повідомляється на сайті регулятора.
Так, у річному плані змінено назву ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНЕКСПРЕСˮ на ТОВ “ПЛАТІЖНА УСТАНОВА “ФІНЕКСПРЕСˮ.
Відповідно всі інші положення плану залишилися без змін:
- оприлюднений план виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного законодавства та законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на 2026 рік (частина I. Перевірки банків);
- оприлюднений план виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2026 рік (зі змінами) (частина II. Перевірки небанківських установ).
Зміни до річного плану оприлюднюються згідно з вимогами пункту 13 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами).