На АТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГО” накладено штраф 2,5 млн грн

Національний банк України застосував до АТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГО” захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 2 594 100 грн за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг. Про це повідомляється на сайті НБУ.

До семи фінансових компаній застосовано заходи впливу

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній: ТОВ "ФК “АТЛАНА", ТОВ "ФК "ГРОУВЕЙ", ТОВ "ФК "ФІНСТАЙЛ", ТОВ "ПРОФІТ ФАЙНЕНС", ТОВ "ФК "ЕСАЙМЕНТ". Про це повідомляється на сайті НБУ.

До ТОВ "ФК "АТЛАНА" застосовано заходи впливу у вигляді штрафу та письмового застереження за порушення вимог законодавства про фінансові послуги.

До кредитної спілки та двох фінансових компаній застосовано захід впливу

Національний банк України прийняв рішення про застосування до КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ” заходу впливу у вигляді письмового застереження. Про це повідомляється на сайті НБУ.

НБУ оштрафував АТ “УКРПОШТА” на 1,7 млн грн

Національний банк України застосував до АТ “УКРПОШТА” захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 1,7 млн грн. Захід впливу застосовано за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв’язку з невиконанням обов’язку АТ “УКРПОШТА” як надавача фінансових платіжних послуг забезпечити належне функціонування системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

НБУ оштрафував ТОВ “НоваПей” на мільйони гривень

Національний банк України застосував до ТОВ “НоваПей” заходи впливу за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку та законодавства про захист прав споживачів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

НБУ застосував заходи впливу до фінансової компанії "Мотус Анте"

Національний банк України застосував захід впливу до ТОВ “Фінансова компанія "Мотус Анте", зобов’язавши установу усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства. Про це повідомляється на сайті НБУ. 

У ВРУ зареєстровано законопроєкт про підвищення штрафів за фінансові порушення

Розміри штрафів за порушення законодавства з фінансових питань востаннє переглядалися у 1996 році, відповідно до Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» від 12.07.1996 р. № 328/96-ВР.

НБУ у грудні оштрафував шість небанківських фінустанов за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в грудні 2025 року застосував до шести небанківських фінансових установ заходи впливу.

Податкова служба за рік оштрафувала пункти обміну валют на понад 58 млн грн

Державна податкова служба протягом року провела близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. За результатами контролю податківці донарахували понад 58 млн грн штрафів та виявили 20 випадків незаконної діяльності без державної реєстрації. Про це інформує пресслужба ДПС.

До двох фінкомпаній та страховика застосовано заходи впливу

Національний банк України застосував до двох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді відкликання ліцензії та вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Про це повідомляється на сайті НБУ.