Новини за тегом: "заходи впливу"

Національний банк України застосував до ТОВ “ЕКСПО ПРОПЕРТІ ГРУП” захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та приведення діяльності ТОВ “ЕКСПО ПРОПЕРТІ ГРУП” у відповідність до вимог законодавства України. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Національний банк України застосував заходи впливу до восьми фінансових компаній у вигляді вимог про усунення порушень, до однієї – у вигляді відкликання ліцензії. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Національний банк України застосував заходи впливу до восьми фінансових компаній у вигляді вимог про усунення порушень, до однієї – у вигляді відкликання ліцензії.

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в червні 2026 року застосував до однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.

Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до двох фінансових компаній. Заходи впливу застосовані до ТОВ “ФК “ФОРВАРД ФІНАНС” та ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ГРОУВЕЙ”.

Національний банк України застосував до ТОВ “ПРОФІТ ФАЙНЕНС” захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Про це повідомлється на сайті НБУ.

Національний банк України застосував до ТОВ “НоваПей” заходи впливу за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку та законодавства про захист прав споживачів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) у лютому 2026 року застосував до трьох небанківських фінансових установ заходи впливу.

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в січні 2026 року застосував до чотирнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу. Про це повідомиляється на сайті НБУ.

Заходи впливу застосовано до:

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в грудні 2025 року застосував до шести небанківських фінансових установ заходи впливу.